Guia de Registre de Prestadors de Serveis
Novetat: La Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries ha elaborat una proposta de Guia de Registre de Proveïdors de Serveis i Fideïcomisos tipus “Trust”,
a fi d’aclair en l’àmbit de serveis a societats i fideïcomisos de tipus “Trust”que determinen l’obligació de registre de conformitat amb el que es preveu en la disposició addicional única de la Llei 10/2010, de 28 d’abril. Així mateix, la citada guia pretén aclair en quin supòsits l’obligació de registre competeix a la persona física individual o, a la persona jurídica per a la qual el professional presta els seus serveis, amb la finalitat de facilitar el compliment de l’obligació de registre i dotar als operadors de major seguretat jurídica.
Enllaç : Guia de Registre de Proveïdors i Fideïcomisos del tipus «Trust»